(VNF) - Chính phủ yêu cầu NHNN xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua, bán vàng miếng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền. Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vàng cần nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
(VNF) - Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc , có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
(VNF) - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án vụ án liên quan bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về các tội rửa tiền và trốn thuế.
(VNF) - Dù thị trường được đánh giá là chững lại, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chào giá căn hộ dự án mới tại TP.HCM với mức giá từ 50.000.000 đồng/m2 trở lên.
(VNF) - Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân TP. HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP. Thủ Đức và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Quy định về những dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền. Cá nhân giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Chuyển giao bắt buộc DongA Bank. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định rất rõ trong Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần chống rửa tiền.
(VNF) - Ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Dự kiến, ông Changpeng Zhao sẽ phải đối mặt với án tù 18 tháng và "đế chế" Binance của ông lĩnh án phạt lên tới 4,3 tỷ USD.
(VNF) - Trong một diễn biến gây sốc cho toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung, sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập ra nó, CEO Changpeng Zhao, đã bị các nhà chức trách Mỹ cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền do không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức như Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.
(VNF) - Chính phủ yêu cầu NHNN xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua, bán vàng miếng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Đồng Nai đang chuẩn bị bước vào mùa mưa. Do đó, ở thời điểm cuối mùa khô, với điều kiện thời tiết thuận lợi, các nhà thầu thi công các gói thầu Dự án Cảng hàng không quốc tế (Sân bay) Long Thành đang tăng tốc thi công.
